În această dimineaţă, poliţiştii și procurorii Capitalei efectuează 15 percheziții domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Brașov, Ilfov, Dâmboviţa şi Harghita, într-un dosar deschis sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălarea banilor în domeniul construcţiilor.
Suma care este obiectul procesului de spălarea banilor este estimată la 5.500.000 de lei, arată Poliţia Capitalei.
„Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2008-2014, administratorul a două societăţi comerciale a înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni fictive, constând în achiziţii nereale de bunuri şi servicii şi a transferat, în mod repetat, sume de bani din contul societăţii beneficiare în contul altor societăţi complice, de unde banii au fost fie retraşi în numerar şi returnaţi, fie transferaţi în conturile unor societăţi cu comportament de tip «fantomă», în scopul creării unei aparenţe de legalitate a activităţii evazioniste şi disimulării originii ilicite a banilor”, informează, un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti, transmis joi AGERPRES.
Din investigaţiile desfăşurate şi din analizarea transferurilor de bani făcute prin intermediul conturilor bancare ale societăţilor tip „fantomă”, s-a constatat că o parte din bani au fost transferaţi în conturile unor persoane fizice, care nu au avut legături cu societăţile de la care au primit sume considerabile de bani, pe care le-au retras numerar în aceeaşi zi sau în zilele următoare, din materialul probator rezultând indicii temeinice că persoanele fizice în cauză au participat la activitatea infracţională sub forma complicităţii la spălare de bani.
Persoanele implicate vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei.
Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov.
Foto: arhiva