Trei tineri din județul Galați, dintre care unul minor, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani, instrumentat de polițiștii brașoveni. Aceștia sunt bănuiți că ar fi păcălit angajații unor societăți comerciale care dețineau terminale SelfPay și PayPoint, provocând un prejudiciu estimat la peste 200.000 de lei.
Anchetă a polițiștilor din Brașov după înșelăciuni cu aparate SelfPay și PayPoint. 3 tineri, reținuți
Cercetările sunt desfășurate în cadrul operațiunii „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.
Potrivit anchetatorilor, cele trei persoane ar fi acționat împreună cu alte cinci persoane față de care au fost dispuse anterior măsuri preventive.
Cum ar fi fost păcăliți angajații magazinelor
Din cercetările efectuate până în prezent, polițiștii au stabilit că persoanele bănuite ar fi contactat telefonic angajații unor societăți comerciale care dețineau aparate SelfPay și PayPoint, prezentându-se în mod fals drept tehnicieni ai operatorilor acestor servicii.
Sub pretextul efectuării unor verificări tehnice sau al unor actualizări software, aceștia i-ar fi determinat pe angajați să realizeze diferite operațiuni la terminale. În acest mod, banii ar fi fost transferați către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc.
Prejudiciul total estimat până în acest moment depășește 200.000 de lei.
Banii ar fi fost trecuți prin conturi și platforme de jocuri de noroc
Pentru a ascunde proveniența sumelor obținute, persoanele cercetate ar fi utilizat conturi bancare și conturi deschise pe diverse platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane.
Anchetatorii susțin că banii ar fi fost introduși ulterior în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri, folosind o modalitate care ar fi oferit o probabilitate ridicată de recuperare a sumelor mizate. Ulterior, fondurile erau retrase în conturi aflate sub controlul persoanelor implicate, pentru a disimula proveniența acestora.
Trei tineri, reținuți pentru 24 de ore
În urma activităților operative desfășurate în 3 și 4 noiembrie, polițiștii au pus în aplicare trei mandate de aducere, emise pe numele a trei persoane din județul Galați.
Este vorba despre un tânăr de 17 ani și alte două persoane de 18 ani. În baza probelor administrate, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov.
Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și determinarea exactă a prejudiciului.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.
