Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate ieri de poliţiştii brașoveni în urma perchezițiilor. Au fost instituite 39 sechestre asiguratorii, pentru recuperarea prejudiciului adus statului.
În baza unor autorizațiilor emise de Tribunalul Brașov, polițiștii au efectuat ieri șase percheziții, într-un dosar penal instrumentat ce vizeaza o grupare infracțională specializată în vânzarea de autovehicule în spațiul comunitar, fără declararea veniturilor obținute la organele fiscale din România.
„În acest dosar sunt vizate trei persoane, directori și șef de vânzări la o societate comercială din municipiul Brașov, urmărite penal pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform cercetărilor efectuate de polițiști și procurorul de caz, în perioada septembrie 2010 – octombrie 2012, persoanele menționate au comercializat către două societăți comerciale din spațiul comunitar 163 autovehicule în valoare totală de 2.424.070 euro, iar veniturile obținute nu au fost declarate la Administraţia Finanţelor Publice Braşov, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de de 3.336.978 lei, reprezentand TVA și impozit pe venit. Suma supusă procesului de spălare a banilor, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, este de 2.414.546 de euro“, a precizat cms. șef Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt al Poliției Brașov.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile persoanelor menționate, precum și la sediile a doua societăți comerciale, au fost ridicate în vederea cercetărilor documente financiar-contabile, suma de 10.500 de euro, precum si o armă neletală care nu a fost depusă la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, motiv pentru care se efectuează cercetări conform prevederilor legale.
Persoanele menționate au fost reținute de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, iar azi vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov cu propunere de punere în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive.
În vederea recuperării prejudiciului, polițiștii și procurorul de caz au aplicat 39 sechestre asiguratorii, până la concurența întregii sume datorate bugetului de stat, pentru 10 imobile, 21 terenuri, 4 autoturisme, 2 remorci auto și 2 motocicluri.