Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Signorelli Sandro, cetățean italian, aflat în stare de deținere, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au preciyat că, în perioada iunie 2007 – noiembrie 2008, Signorelli Sandro, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, împreună cu Gattuso Antonino și Surcel Florica, a indus în eroare reprezentanții unei instituții financiare nebancare cu ocazia încheierii a 19 contracte de leasing ce aveau ca obiect autovehicule sau utilaje, în valoare de 2.421.348,94 euro.
Concret, cele trei persoane au înaintat instituției respective mai multe documente falsificate (balanțe, bilanțuri, conturi de profit și pierdere), din care rezulta că societatea pe care o administrau a avut anterior activitate comercială și în perioada încheierii contractelor a încasat venituri, derulând relații comerciale prospere.
Bunurile achiziționate în urma acestor demersuri au fost înstrăinate prin modificarea seriilor de șasiu, înainte de achitarea lor integrală.
Instituția financiară nebancară s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.622.474 euro TVA inclus, reprezentând valoarea capitalului rămas de plată și 1.796.833,44 lei reprezentând contravaloarea facturilor emise și neîncasate.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov.
Precizăm că Surcel Florica și Gattuso Antonino au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție la data de 11 noiembrie 2013.
În rechizitoriul întocmit la acea vreme, procurorii au reţinut că cei doi, în calitate de asociat şi administrator al SC EPSILON HOUSE IMOBIL INVEST SRL BRAŞOV, respectiv al SC ELEDIVI CONSTRUCT SRL BRAŞOV, inculpata SURCEL FLORICA-DINA a indus şi menţinut în eroare reprezentanţii societăţii de leasing SC AFIN LEASING IFN SA Bucureşti cu ocazia încheierii şi executării a 19 contracte de leasing pentru autovehicule în valoare totală de 2.421.348,94 Euro, respectiv 7 contracte de leasing pentru autovehicule în valoare totală de 554.059 Euro, prin prezentarea unui număr 26 înscrisuri financiar-contabile, care atestau în mod nereal că societăţile aveau activitate comercială şi realizau profit, în scopul de a obţine pentru sine foloase materiale prin neplata parţială a bunurilor achiziţionate şi înstrăinarea vehiculelor, cu consecinţa producerii unui prejudiciu în valoare de 2.421.348,94 Euro şi, respectiv de 554.059 Euro.
Inculpatul GATTUSO ANTONINO, fără a deţine o calitate oficială în SC EPSILON HOUSE IMOBIL INVEST SRL Braşov şi SC ELEDIVI CONSTRUCT SRL Braşov, a ajutat la elaborarea şi punerea în practică a înţelegerii stabilită cu inculpata SURCEL FLORICA-DINA şi un alt învinuit, cu scopul de a obţine foloase materiale injuste prin neplata ratelor şi înstrăinarea autovehiculelor achiziţionate de la societatea de leasing, sens în care a negociat încheierea a 19 contracte de leasing, respectiv 7 contracte de leasing, în condiţiile în care cunoştea că niciuna dintre societăţi nu îndeplinea condiţiile necesare încheierii unor astfel de contracte, cu consecinţa producerii unui prejudiciu în valoare de 2.421.348,94 Euro,respectiv 554.059 Euro.
