Grup infracțional organizat pentru camătă
Conform probatoriului, din anul 2020, trei dintre persoanele cercetate (patru bărbați și o femeie, cu vârste între 34 și 52 de ani) ar fi pus bazele unei grupări de criminalitate organizată, având ca scop obținerea unor beneficii materiale semnificative din acordarea de împrumuturi cu dobânzi exagerate. Ulterior, alte două persoane ar fi aderat la acest grup.
Între 2020 și februarie 2025, sub coordonarea liderului, dar și individual, membrii grupării ar fi oferit împrumuturi cu dobânzi între 5-10% pe lună, iar trei dintre aceștia se ocupau de recuperarea datoriilor, folosind inclusiv amenințări sau violență fizică.
Metode ilegale de garantare a împrumuturilor
Pentru garantarea sumelor împrumutate, gruparea ar fi utilizat mai multe metode:
- Ipoteci asupra bunurilor debitorilor (acoperind atât împrumutul, cât și dobânzile).
- Contracte de vânzare-cumpărare a unor autoturisme, anulate după achitarea datoriilor.
- Antecontracte de vânzare-cumpărare a imobilelor, în care sumele menționate erau mult mai mari decât cele împrumutate.
Acoperirea activității infracționale prin firme de amanet auto
Activitatea ilegală s-ar fi desfășurat prin intermediul a două societăți comerciale, care aveau ca obiect principal de activitate creditarea și amanetul auto. Aceste firme ar fi fost utilizate pentru:
- Parcarea autoturismelor lăsate drept gaj de persoanele împrumutate.
- Identificarea persoanelor aflate în dificultăți financiare, dispuse să accepte împrumuturi cu dobânzi mari.
- Achiziționarea și revânzarea autoturismelor la prețuri avantajoase pentru grupare.
Nu dor camătă, ci și șantaj și extorcare
Liderul grupării, un bărbat de 51 de ani, este acuzat și de șantaj, după ce în octombrie și noiembrie 2024 ar fi amenințat două persoane cu închiderea afacerilor și degradarea unor imobile, în contextul neachitării la timp a datoriilor.
Achiziții de lux din bani obținuți ilegal
Banii obținuți din camătă ar fi fost folosiți pentru cumpărarea de autoturisme de lux și imobile (case, apartamente, terenuri), fie pe numele membrilor grupării, fie pe cel al unor persoane apropiate.
Peste 20 de victime identificate
Până în prezent, autoritățile au identificat peste 20 de victime, dintre care multe și-au pierdut casele sau mașinile în favoarea grupării, din cauza imposibilității de a returna împrumuturile.
Percheziții și măsuri legalevîn dosarul de camătă și șantaj
În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani în lei și euro, documente, chei de autoturisme și alte probe relevante.
Pe 20 februarie 2024, procurorii DIICOT – S.T. Brașov au dispus reținerea celor cinci persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat și camătă, iar una dintre acestea și pentru șantaj.
Pe 21 februarie 2024, Tribunalul Brașov a emis mandate de arestare preventivă pentru trei dintre suspecți, iar ceilalți doi au fost plasați sub control judiciar.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Brașov.
Notă: Pe parcursul anchetei, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.
Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!