O firmă de curățenie din Brașov s-a transformat în companie de consultanță pentru fonduri UE. „Ţeapă” de peste 1 milion EUR. Pe lista: Fan Curier, cazinourile Las Vegas şi fiul unui baron local.
Două femei din Brașov au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să le plătească bani de „consultanță” pentru accesarea de granturi UE, se arată în rechizitoriul prin care procurorii le-au trimis în judecată. Pe lista celor care au picat în plasă se numără frații Sorin și Daniel Doroftei – fondatori ai lanțului de cazinouri Las Vegas și parteneri de afaceri ai fraților Tate -, dar și Fan Curier – cea mai mare firmă privată românească de curierat.
O firmă de curățenie din Brașov s-a transformat în companie de consultanță pentru fonduri UE. „Ţeapă” de peste 1 milion EUR. Pe lista: Fan Curier, cazinourile Las Vegas şi fiul unui baron local
Schema ar fi fost gândită de Bianca Orban, care avea deja la activ o condamnare cu suspendare pentru înșelăciune. Aceasta ar fi atras-o în business pe Daniela Popa, împreună cu care a început să „agațe” potențiali clienți prin societatea Darbog Impecabil – inițial firmă de „curățenie”, apoi companie de „consultanță”, conform rechizitoriului procurorilor, consultat de StartupCafe.ro.
Cele două ar fi falsificat adresele de e-mail ale instituțiilor UE, de pe care trimiteau false scrisori de aprobare ale proiectelor pentru care cereau bani de consultanță.
Banii de consultanță intrau în contul firmei Darbog, de unde ieșeau ca dividende. Pe lângă consultanță, ele încasau și „garanții” într-un cont special, deschis pe numele fiicei minore pe care o are Bianca. De acolo erau folosiți pentru achiziția a diverse bunuri, printre care și două apartamente, mai arată procurorii.
Soțul, Ciprian Orban, nu ar fi știut nimic, crezând că firma în care era administrator lucrează legal. Daniela Popa ar fi încasat un comision de 10% pentru fiecare client adus.
Firme din toată țara, pe listă
Pe lista de consultanță au intrat firme din turism, domeniul medical, producerea de energie electrică, transporturi, curierat, construcții, dar și instituții de învățământ și primării.
Programele UE pe care ar fi aplicat „consultantele”:
Programul LIFE 2021-2027