În perioada 15 – 23 mai, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au finalizat cercetările într-un număr de 10 dosare penale, constatând prejudicii aduse bugetului de stat în cuantum de aproximativ 2.500.000 lei. Totodată, au recuperat prejudicii aduse persoanelor fizice/juridice în cuantum total de 58.000 lei.
Cel mai mare prejudiciu adus bugetului de stat l-a creat un bărbat de 46 de ani, administrator al unei societăţi comerciale, care în perioada 2014 – 2015, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii cheltuieli fictive reprezentând achiziţii de materii prime şi utilaje, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de aproximativ 2.303.000 lei.
Astfel, pe numele bărbatului a fost făcută propunerea de trimiterea în judecată pentru evaziune fiscală. În cauză s-a dispus instituirea măsuri asiguratorii asupra a 17 terenuri aflate în proprietatea acestuia şi a societăţii comerciale, a căror valoare acoperă integral prejudiciul.
Într-unul alt dosar, tot pentru evaziune fiscală este cercetat un bărbat, de 49 ani, care în perioada august 2015 – ianuarie 2017 a încasat, cu titlu de chirie, suma de 18.000 lei fără a emite un document justificativ în acest sens şi fără a încheia şi înregistra un contract de închiriere, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de aproximativ 2.700 lei, prejudiciu ce a fost recuperat în totalitate.
De asemenea, pentru evaziune fiscală va fi trimis în judecată şi un bărbat de 45 de ani, care în perioada august – octombrie 2014, nu a înregistrat în evidenţele contabile serviciile prestate şi contravaloarea manoperei primite ca urmare a unor lucrări efectuate la domiciliul unei persoane fizice, sustrăgându-se de la plata impozitului pe venit şi a TVA-ului, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de aproximativ 4.400 lei. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asupra unui autovehicul deţinut în proprietate de bărbat, până la concurenţa sumei reprezentând prejudiciul cauzat.
Într-o speță distinctă, în atenţia oamenilor legii a intrat un tânăr de 27 de ani, care în anul 2014 a depus o cerere în vederea obţinerii unui credit pentru nevoi personale, în valoare de 7.750 lei, folosind în acest sens o adeverinţă de venit falsă. Întrucât fapta a fost descoperită înaintea acordării creditului, infracţiunea a rămas în faza tentativei.