300 de persoane audiate, 26 de percheziții și call-center-uri ilegale în București și Brașov. O amplă operațiune a polițiștilor și procurorilor DIICOT a destructurat o rețea a unei grupări de criminalitate organizată, acuzată de înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave, acces ilegal la sisteme informatice, operațiuni ilegale cu instrumente de plată și spălare de bani.
Pe parcursul zilei de miercuri, au fost efectuate 26 de percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Dâmbovița și Brașov la întreaga rețea, iar aproximativ 300 de persoane vor fi audiate în legătură cu activitățile infracționale investigate.
Call-center-uri sub acoperire, țintind investitori din 10 țări
Potrivit IGPR, rețeaua ar fi fost activă începând cu ianuarie 2024 și ar fi acționat sub paravanul unor firme comerciale, deschizând șase call-center-uri în București și Brașov.
Angajații acestor centre ar fi contactat telefonic persoane din Australia, Austria, Canada, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Suedia, Spania și Italia, care anterior își oferiseră datele de contact pe platforme online de investiții false. Acestea erau promovate agresiv în mediul online, folosind reclame înșelătoare cu imagini ale unor persoane publice.
Mod de operare: de la „profit rapid” la controlul dispozitivelor
Victimele erau convinse că pot obține câștiguri rapide prin investiții în criptomonede sau acțiuni. Sub acest pretext, erau determinate să transfere sume importante de bani, să instaleze aplicații de control de la distanță pe telefoane sau computere și să deschidă conturi pe platforme financiare de tip FinTech – asupra cărora infractorii preluau ulterior controlul total.
Banii astfel obținuți erau redirecționați prin circuite financiare complexe pentru a li se ascunde originea ilicită.
Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT și pusă în aplicare de: Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate București și Brașov, Unități de sprijin din Ploiești și Pitești, Jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție și IGJR.
Capete de acuzare pentru întreaga rețea
Persoanele implicate sunt cercetate pentru: