
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române şi ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, sub coordonarea procurorilor DIICOT, efectuează 16 percheziţii, inclusiv în judeţul Braşov, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 900.000 de euro prin evaziune fiscală și spălarea banilor.
Perchezițiile au loc şi în municipiul București și în județele Hunedoara, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Călărași și Ilfov, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în spălarea banilor şi evaziune fiscală, scrie news.ro.
Potrivit oamenilor legii, în perioada 2014 – 2015, reprezentanții unor societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat care au acționat în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului cu piese auto.
”În fapt, s-a reţinut că în perioada mai sus menţionată, membrii grupului infracţional au evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro”, precizează DIICOT.
În urma acțiunii, la sediul DIICOT vor fi aduși în vederea audierii un număr de 16 suspecţi.