Lista creditorilor companiei Nordis, inclusă în dosarul insolvenței companiei și analizată de Profit.ro, are la acest moment peste 1.000 de persoane fizice și firme, inclusiv nume precum CEC Bank, Braiconf, Țiriac Auto, Engie, Digi, La Fantana, PPC și fostul fotbalist Florin Gardoș.
Totalul creanțelor acceptate la masa credală în insolvența Nordis este de 728.879.237,17 lei, din care 422.694.049,46 lei reprezintă creanțe potențiale, care izvorăsc în principal din obligații de a face care sunt în prezent în vigoare, a comunicat ieri administratorul judiciar.
Lista integrală a creditorilor Nordis o găsiți AICI!
La capitolul creditori persoane juridice, în listă figurează și UAT municipiul Brașov, prin Direcția Fiscală Brașov, cu suma de 5.808,42 de lei. Cel mai probabil este vorba despre taxe și impozite neachitate de cei de la Nordis.
Fostul șef de la Protecția Consumatorului, Horia Constantinescu, protectorul escrocheriei imobiliare Nordis
11 persoane, printre care se numără Laura Vicol, fost președinte PSD al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, și soțul său, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți în cazul Nordis, dosarul fiind instrumentat de procurorii DIICOT.
Totuși, schema Nordis nu ar fi putut funcționa fără o oarecare protecție din partea autorităților statului care ar fi trebuit să-i protejeze pe cetățeni.
În luna octombrie a anului trecut, după ce Recorder a relatat cazul Nordis, AnchetaZilei.ro a scris că Protecția Consumatorilor știa de schema Nordis, dar n-a făcut nimic.
La vremea respectivă, Sorin Susanu, comisar-șef ANPC suspendat din funcție, lansa acuzații grave la adresa șefilor de la centru ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Susanu susținea că el a încercat să controleze activitatea Nordis Brașov, pentru practici înșelătoare, însă a fost blocat de fostul președinte al ANPC, Horia Constantinescu – fost candidat PSD la alegerile pentru Primăria Constanța și un apropiat al Laurei Vicol.
ANPC știa de schemă, dar n-a făcut nimic
Omul de afaceri Vladimir Ciorbă a făcut declarații controversate despre Nordis, afirmând: „Am un business – Nordis. Unde m-au prins autoritățile locale, m-au sancționat. Unde m-a prins ANPC-ul, m-a sancționat.”
În replică, Sorin Susanu, fost comisar-șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a dezmințit aceste afirmații, subliniind că sancțiunile aplicate Nordis au fost fundamentate pe încălcări clare ale reglementărilor legale. „Este evident că ceea ce spune domnul Ciorbă nu este real. Există documente care demonstrează acest lucru.”
Nereguli grave în proiectele Nordis
Potrivit lui Susanu, proiectele imobiliare Nordis au fost construite și vândute prin practici comerciale înșelătoare:
- Proiectul Brașov: Dezvoltatorul a obținut autorizație pentru apartamente și locuințe individuale, însă acestea au fost vândute ca camere de hotel în regim aparthotel, cu promisiunea unor venituri garantate. Mai mult, imaginile de prezentare erau diferite de realitatea proiectului autorizat, inducând în eroare cumpărătorii.
- Proiectul Constanța: Situația a fost inversă – autorizația prevedea construcția unui hotel, dar unitățile au fost vândute ca apartamente. Acest lucru contravine reglementărilor, normelor tehnice și dimensionale impuse hotelurilor. În plus, construcția a fost extinsă peste numărul de etaje autorizate.
„Așadar, afirmațiile lui Vladimir Ciorbă despre sancțiunile ANPC nu sunt reale”, a concluzionat Susanu, subliniind că instituția a luat măsuri împotriva acestor practici comerciale incorecte.
Familia Ciorbă-Vicol, denunțuri pe bandă rulantă. Ciolacu și Coliban nu se simt prea bine???!!!
Legături politice și influența asupra ANPC
Scandalul Nordis a luat amploare, fiind aduse acuzații privind protecția oferită dezvoltatorului de către instituții de stat. Susanu susține că investigațiile ANPC asupra Nordis au fost blocate chiar de conducerea instituției. Potrivit acestuia, Horia Constantinescu, șeful ANPC, ar fi oprit verificările invocând influența unor politicieni importanți.
„Ni s-a transmis clar că trebuie să-i mulțumim Laurei Vicol, care este ca un înger protector pentru noi”, a declarat Susanu, sugerând o posibilă influență politică în această situație.
Clauze abuzive și prejudicii majore
Nordis este acuzat că a inclus clauze abuzive în contracte, cum ar fi interdicția de a înscrie promisiunile de vânzare în Cartea Funciară. Această practică permitea dezvoltatorului să revândă imobilele către terți, lăsând cumpărătorii fără locuințele plătite. ANPC ar fi trebuit să intervină, însă influențele politice au împiedicat luarea unor măsuri ferme.
„Instituțiile statului aveau obligația să intervină și să limiteze prejudiciile aduse consumatorilor. Însă ingerința politicului a dus la protejarea unor interese private”, a declarat Susanu.
Dosarul Nordis: Arestări și acuzații de criminalitate organizată
Curtea de Apel București a amânat decizia privind cererea DIICOT de arestare preventivă a 11 inculpați reținuți în dosarul Nordis. Acuzațiile includ:
- Constituirea unui grup infracțional organizat
- Delapidare cu consecințe grave
- Spălare de bani
- Evaziune fiscală
- Înșelăciune în formă continuată
Printre cei investigați se numără și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma, cercetate sub control judiciar.
În urma perchezițiilor, au fost confiscate peste 50 de dispozitive electronice, documente, bani în diverse monede și obiecte de lux. Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme, care ar fi fost implicate într-un mecanism infracțional de inducere în eroare a cumpărătorilor și delapidare a fondurilor.
Prejudicii de peste 195 milioane de euro
Conform investigațiilor, între 2019 și 2024, grupul infracțional a încasat peste 957 milioane lei (195 milioane euro) de la clienți sub pretextul unor promisiuni de vânzare. Fondurile astfel obținute ar fi fost folosite pentru spălare de bani și evitarea plății taxelor și impozitelor către stat.
Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!