Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a inițiat operaţiunea „Cuibul cu Fantome”, acțiune menită să depisteze neregulile fiscale comise de societățile comerciale care au sediul social la aceeaşi adresă.
Astfel, ANAF a declanșat o amplă acțiune de control sub numele de cod Operațiunea „Cuibul cu Fantome”, vizând companii care au declarat sedii sociale la adrese fără condiții minime pentru desfășurarea unor activități economice reale.
Operațiunea „Cuibul cu Fantome”: ANAF vizeză rețelele de firme-fantomă
Potrivit unui comunicat transmis vineri, inspectorii antifraudă au identificat peste 1.500 de societăți înregistrate la aceeași adresă, iar alte 20.000 de firme figurează cu sediul social sau domiciliul fiscal în locații unde sunt înregistrate între 10 și 1.500 de entități, potrivit Mediafax.
„Experiența instituțională a relevat faptul că existența unui număr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiții decente pentru desfășurarea unor activității lucrative, în mod real, precum adrese cu destinația exclusivă de locuințe sau chiar adrese la care nu există nicio amenajare a spațiului, respectiv nicio condiție pentru o prezență umană, reprezintă un indiciu redutabil pentru activități ce depășesc sfera unui comportament fiscal normal”, precizează ANAF.
Operațiunea „Cuibul cu Fantome”: Aceste firme au generat prejudicii semnificative bugetului de stat
Oficialii fiscali susțin că unele firme-fantomă din aceste „cuiburi” au fost implicate în circuite tranzacționale fictive, care au generat prejudicii semnificative bugetului de stat.
În unele cazuri, verificările pe teren au descoperit clădiri insalubre, fără uși sau ferestre, aflate în construcție sau complet distruse, în care erau înregistrate sute de firme.
„Contribuabilii grupați la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligațiilor fiscale precum și la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat și de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entități. Unele dintre aceste entități sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacționale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regăsesc în această situație este evaluat pe baza analizei de risc, prin e”, arată ANAF.
Operațiunea „Cuibul cu Fantome”: Toate cele 20.000 de societăți vizate de analiză vor fi supuse evaluării de risc
Toate cele 20.000 de societăți vizate de analiză vor fi supuse evaluării de risc, iar măsurile legale aplicate vor fi proporționale cu gradul de pericol fiscal identificat. Printre acestea se pot număra declararea în inactivitate fiscală sau sesizarea organelor de urmărire penală, dacă sunt constatate fapte prevăzute de legea penală.
„În analizele și controalele fiscale realizate vom avea în vedere istoricul fiecărei societăți pentru a evalua obiectiv situația fiscală, dar și persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operațiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silită”, se mai arată în comunicat.
Video AICI.
Ministrul Finanţelor, despre Operaţiunea „Cuibul cu Fantome”
ANAF are sarcina să găsească toate cuiburile de firme inactive, radiate sau care desfăşoară activităţi frauduloase din toată ţara şi să prezinte această hartă a cuiburilor de firme cu măsuri ataşate asupra celor frauduloase, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
„Continuăm curăţenia în sistem şi monitorizarea strictă a tuturor informaţiilor care ridică semnale de alarmă fiscală”, a transmis Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook, referitoare la Operațiunea „Cuibul cu Fantome”.
În urma investigaţiilor, inspectorii au descoperit adrese suspecte, cu 10 până la 1.500 firme înregistrate, clădiri fără uşi, ferestre, utilităţi – fără nicio activitate reală, risc fiscal major şi tranzacţii fictive cu impact bugetar semnificativ şi miliarde de lei datorii acumulate de firme cu sedii fictive.
“47.000 de firme la peste 2400 de adrese a descoperit Curtea de Conturi în raportul de analiză asupra ANAF. Şi ANAF are sarcina să găsească toate cuiburile de firme inactive, radiate sau care desfăşoară activităţi frauduloase nu de la o adresă, nu dintr-un oraş, doar din Bucureşti, ci din toată ţara. ANAF trebuie să prezinte această hartă a cuiburilor de firme cu măsuri ataşate asupra celor frauduloase”, a precizat Ministrul Finanţelor, potrivit Mediafax.
