Poliţiştii au făcut mai multe percheziţii în judeşele Argeş şi Teleorman, la persoane suspectate că au comis infracţiuni în SUA.
Vorbim despre persoane acuzate că au obţinut ilegal ajutoare de şomaj în California. Prejudiciul este unul uriaș. Acesta depăşeşte 5 milioane de dolari. Potrivit poliției, cooperarea polițienească între forțele de aplicare a legii din cele două state a fost realizată prin intermediul Biroului FBI la București.
Potrivit Poliției Române, la sediul Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Pitești a fost condusă o persoană, care face obiectul unei cereri de arestare provizorie, în vederea extrădării, formulate de către autoritățile americane.
Autoritățile federale americane competente au pus sub acuzare 14 persoane de cetățenie română, bănuite de implicare în activitatea grupării infracționale cunoscută sub denumirea de „SANDU SYNDICATE”, al cărei lider a fost arestat în cursul lunii martie 2023, pe teritoriul S.U.A.
În cadrul investigației desfășurate de autoritățile din S.U.A., a rezultat faptul că, începând cu iulie 2020 și până în august 2022, membrii grupării de criminalitate organizată, formată din cetățeni români, ar fi participat la o schemă infracțională, pentru a obține în mod fraudulos beneficii guvernamentale din statul California, respectiv ajutoare de șomaj administrate de Departamentul pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă din California (Employment Development Department California – E.D.D.).
În urma anchetei derulate pe teritoriul S.U.A., care a fost realizată cu sprijinul autorităților de aplicare a legii din România, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și D.I.I.C.O.T., au reieșit date conform cărora membrii grupării ar fi obținut în mod fraudulos beneficii de la E.D.D. pentru ei înșiși și, de asemenea, ar fi ajutat alte persoane să obțină beneficii, în schimbul unei părți din aceste sume încasate în mod fraudulos, mai arată sursa citată.