Doi foşti şefi dintr-o sucursală din Braşov a CEC Bank au fost reţinuţi, ieri, de procurorii DNA, pentru abuz în serviciu, fiind acuzaţi că au acordat credite cu nerespectarea procedurilor și normelor bancare.
Potrivit procurorilor, în octombrie 2006 – 31 decembrie 2012, unitatea bancară a CEC Bank, condusă de Tăvălică Florentina – pe atunci director al sucursalei bancare, respectiv director operațiuni până în anul 2009 – și Rențea Afrodita Nicoleta – șef serviciu credite până la data de 21.03.2013 – a acordat credite unor clienţi privilegiaţi, cu nerespectarea procedurilor și normelor bancare. Printre aceşti clienţi se numără şi societăţi comerciale conduse de Sava Simon Daniel – director general – şi Staicu Sorin – asociat și administrator de fapt -, care au fost reţinuţi, de asemenea, pentru complicitate la abuz în serviciu.
Procurorii arată că acest lucru a fost posibil prin crearea, de-a lungul timpului, a unui sistem de control total și supunere a angajaților din sucursală, având la bază teama acestora de a nu-și pierde locul de muncă și de a intra în conflict cu cele două inculpate din conducere.
Mai mult, în scopul de a nu se înregistra restanțe la plata ratelor creditelor contractate de clienții privilegiați, li s-a sugerat acestora accesarea unor credite pe firme sau persoane fizice care în aparență să nu facă parte din același grup.
În aceste condiții, cele 38 de credite care formează obiectul prezentei cauze, a căror documentație prezenta vicii, era incompletă ori documentele depuse cuprindeau date care sfidau logica, au fost aprobate de îndată, în aceeași zi la care s-a depus documentația, sau în ziua următoare.
Concret, din probele administrate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada respectivă, firmele administrate de Staicu Sorin și Sava Simon Daniel înregistrau restanțe la plata unor credite contractate de la unitatea bancară condusă de cele două inculpate.
În aceste împrejurări, în ideea de a obține noi surse de finanțare de la aceeași unitate bancară, inculpatul Sava Simon Daniel, conform înțelegerii prealabile cu Tăvălică Florentina, a recurs la contractarea unor credite pe numele unor societăți comerciale înființate în acest scop sau a folosit societăți controlate, deținute de cunoscuți ai săi.
În acest sens, pentru a crea aparența necesară primirii creditelor, Sava Simon Daniel a încheiat contracte fictive de închiriere cu apropiați de-ai săi pentru ca aceștia să justifice venituri lunare la contractarea creditelor, a emis facturi fictive pentru achiziționarea unor utilaje care să justifice acordarea creditelor, a încheiat contracte fictive de prestări servicii și a garantat cu aceleași bunuri, ale sale ori ale lui Staicu Sorin, mai multe credite, ulterior nerambursate.
Sumele de bani astfel obținute au fost folosite de Sava Daniel și Staicu Sorin atât în interesul firmelor pe care le administrau cât și în interes personal.
Pentru a exclude orice legătură a acestora în activitatea infracțională, inculpații au solicitat titularilor creditelor ca, în situația în care li se vor cere explicații cu privire la acordarea acestor credite să nu fie menționați, pentru a evita angajarea răspunderii penale.
În acest mod s-a cauzat un prejudiciu în dauna instituției bancare în sumă 19.352.522,25 lei, sumă care reprezintă totodată folos necuvenit urmărit și obținut de inculpați.
Cei reţinuţi urmează să fie prezentaţi astăzi Tribunalului Brașov, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.