În fraudarea fondurilor europene de la SC Apă Canal Sibiu este implicată filiala românească a unei puternice firme germane, “Passavant”, specializată în instalații de tratare a apei potabile. De altfel, pe pagina de internet a firmei “Passavant” între clienți figurează SC Apă Canal Sibiu.
În același dosar, președintele Camerei de Comerț și Industrie Cluj, Ștefan Dimitriu, fost administrator al SC De Construcții Napoca SA, se află sub măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, cu obligația să nu părăsească municipiul Cluj-Napoca, pentru tentativă la înșelăciune și la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
Cei doi notari publici din Brașov, Georgeta-Daniela Beșchia și Valeria Doina Buzea, sunt acuzați de abuz în serviciu, complicitate la tentativa de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, complicitate la tentativa de înșelăciune, complicitate la folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, complicitate la înșelăciune.
Mihail Iordache, administrator al SC Cast SRL, este acuzat de înșelăciune, folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri europene, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri.
Simona Luther, reprezentant legal al SC Passavant Roediger Romania SRL, este acuzată de DNA de complicitate la omisiune de a furniza cu știință datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri europene, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri.
Cristina Tudorache este acuzată, printre altele, de complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, de complicitate la tentativa de săvârșire a infracțiunii de înșelăciune, de complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.