Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor persoane, implicate într-un proiect pentru care s-a primit finanţare nermabursabilă.
Potrivit procurorilor anticorupţie, Nicolae Munteanu, administrator al SC San Software SRL, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată, iar persoana juridică SAN SOFTWARE SRL pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată.
De asemenea, Alina-Simona Tecău, care a fost manager de proiect, este acuzată de săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete.
Tot în acest dosar mai sunt cercetaţi Dan Apreotesei, Monica-Claudia Grigoroiu, Laurenţiu Ionuţ Apetrea, Răzvan Octavian Tripon, Cristina Dimitriu şi Mihai Zamă, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată.
„La data de 16 februarie 2009, între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (în continuare AMPOSDRU), în calitate de autoritate contractantă și S.C. San Software S.R.L., în calitate de beneficiar, reprezentată de Muntean Nicolae, a fost încheiat un contract de finanțare în valoare de 1.889.139 lei (fără TVA) având ca obiect proiectul intitulat «IT pentru dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale». Potrivit contractului, echipa managerială era formată din inculpata Tecău Alina-Simona – managerul proiectului, inculpata Grigoroiu Monica-Claudia responsabil financiar, inculpatul Muntean Nicolae – manager produs 1 (instruire în vederea utilizării sistemului informatic pentru managementul afacerii) și responsabil proiect, inculpatul Apetrea Laurențiu Ionuț – manager produs 3 (consultanță privind înființarea firmei și demararea activității de afaceri), inculpatul Apreotesei Dan – manager produs 4 (consultanță privind realizarea managementului financiar-contabil) și o altă persoană. Alături de aceștia au fost nominalizați pentru proiect sub titulatura de «experți pe termen lung» inculpații Tripon Răzvan Octavian, Dimitriu Cristina și Zamă Mihai. Ulterior, în baza contractului, s-au formulat 7 cereri de rambursare, probele administrate în cauză relevând faptul că în cazul cererilor 2, 3, 4, 5, 6 inculpații au folosit documente false sau inexacte care au avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri nerambursabile, în valoare totală de 1.718.215, 71 lei”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii DNA.
Concret, Nicolae Muntean împreună cu Alina-Simona Tecău au declarat în fals că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul cererilor de rambursare sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare.
În susținerea acestora, cei doi au anexat documente false privitoare la cheltuieli pretins a fi efectuate în realizarea proiectului (respectiv state de plată, acte adiționale la contractele de muncă, pontaje, centralizatoare privitoare la orele lucrate de experți, documente privind cumpărarea de mobilier cu încălcarea legislației achizițiilor publice etc.).
Aceste documente au fost falsificate de către ceilalți membri ai echipei și ulterior folosite de către Muntean Nicolae și Tecău Alina-Simona, în scopul menționat mai sus.
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice Și Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.718.215, 71 lei. În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile, imobile, părți sociale și asupra conturilor bancare ce aparțin inculpaților.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.