Indivizii sunt cercetaţi în cinci dosare penale pentru săvârşirea infracţiunii de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la data scadentă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, conform Legii 241/2005.
Poliţiştii spun despre cei cinci braşoveni că, în calitate de administratori la societăţi comerciale, în perioadele aprilie 2011–octombrie 2011, octombrie 2008–februarie 2012, noiembrie 2001-octombrie 2011, aprilie 2011 – octombrie 2011, martie 2010 –octombrie 2011, au cauzat astfel bugetului statului prejudicii de 8.019,12.956,14.946,15.228 şi10.958 de lei, prejudicii care au rămas nerecuperate până în prezent.