22.10 Cei trei oameni de afaceri braşoveni, Mihai Maţepiuc şi fraţii Daniel şi Gheorghe Butum, cercetaţi pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală de peste 4 milioane lei, vor fi cercetaţi în libertate.
12.15 Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiilor Brașov și Codlea, precum și în comunele Hărman și Cristian. La acțiune au participat 100 de polițiști din I.P.J. Brașov, sub directa supraveghere a procurorului de caz, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, la domiciliile și reședințele a trei brașoveni, la sediile firmelor administrate de aceștia și membrii familiilor lor, precum și în alte locații nedeclarate de aceștia organelor fiscale competente.
Cu ocazia perchezițiilor au fost ridicate actele contabile de la 40 de societăți comerciale, 60 de medii de stocare care vor fi supuse unor percheziții informatice, 100 de case de marcat fiscalizate, despre care există date și indicii de alterare a memoriei fiscale, care vor fi de asemenea supuse unei expertize de specialiate, precum și 140 ștampile.
În urma verificărilor și investigațiilor efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor s-a stabilit că, în perioada 2011-2013, cei trei administratori de firme din domeniul alimentației publice (magazine, restaurante, baruri, cofetării) – fraţii Daniel şi Gheorghe Butum (patronii BUT SRL șifoștii deținători ai francizei SPAR) şi Mihai Maţepiuc – au derulat activități comerciale ilegale la punctele de lucru din județul Brașov și au achiziționat mărfuri folosind instrumente bancare ilegale. Fraţii Butum au mai fost implicaţi şi în „suveica” cu credite de la CEC Bank, iar îâmpreună cu Mihai Maţepiuc în scandalul de la Romexterra, unde cel din urmă a fost director de sucursală.
Polițiștii au mai stabilit că administratorii derulau activitatea infracțională în sistem suveică, în cadrul mai multor firme controlate de ei. În perioada 2011-2013, la nivelul I.P.J. Brașov au mai fost înregistrate alte 22 de dosare penale pe numele celor trei administratori, pentru fapte similare comise în ultimii trei ani. În vederea stabilirii cu exactitate a prejudiciului total cauzat bugetului consolidat al statului, s-au dispus și se vor dispune efectuare unor inspecții fiscale și expertize, prejudiciul estimat până acum fiiind de 4 milioane de lei.
Suspecții, care au fost reținuți ieri de polițiști și vor fi prezentați azi instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă, riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 20 de ani, sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și bancrută frauduloasă.
9.30 Razie de proporții la Brașov. Polițiștii au efectuat 28 de percheziții. În urma acestor descinderi, trei administratori ale unor firme din Brașov au fost reținuți.
Ei sutn acuzați de evaziune fiscală.
Revenim cu amănunte!